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株主総会

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第77回 定時株主総会

招集通知

1. 日 時 平成29年6月29日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 株式併合の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、平成29年6月28日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
45頁から46頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する
議決権行使サイト(http://www.evote.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式2株を1株に併合することに承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、野尻 穣、青木 豊、関根正一、木本利宗、竹下康司、鶴長 徹、水口義久、弓場 法の各氏が再選され、また新たに日下慎也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、新たに光富 勉、小笠原広己の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、池内稚利氏が選任されました。
なお、池内稚利氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり社外取締役を除く取締役に対し、取締役の報酬限度額である3億3千万円以内とは別枠で、業績連動型株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

以 上

株主総会参考資料等

第76回 定時株主総会

招集通知

1. 日 時 平成28年6月29日(水曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第76期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第76期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、平成28年6月28日(火曜日)午後5時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
46頁から47頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト(http://www.evote.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第76期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第76期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件
本件は、野尻 穣、青木 豊、関根正一、光富 勉、木本利宗、竹下康司、鶴長 徹、水口義久、弓場 法の各氏が再選され、それぞれ就任いたしました。
なお、水口義久、弓場 法の両氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件
本件は、猪股正憲氏が再選され、また新たに和田一郎氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、和田一郎氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、池内稚利氏が選任されました。
なお、池内稚利氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

株主総会参考資料等

第75回 定時株主総会

招集通知

1. 日 時 平成27年6月26日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第75期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第75期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件
第4号議案 取締役の報酬額改定の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、平成27年6月25日(木曜日)午後5時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
 同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
 44頁から45頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する議決権行使サイト(http://www.evote.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第75期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第75期(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。
なお、変更の内容につきましては後記「定款一部変更についてのご案内」をご参照下さい。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、野尻 穣、青木 豊、関根正一、光富 勉、木本利宗、竹下康司、鶴長 徹の各氏が再選され、また新たに水口義久、弓場 法の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、水口義久、弓場 法の両氏は社外取締役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、新たに池内稚利氏が選任されました。
なお、池内稚利氏は補欠の社外監査役であります。

第4号議案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額3億3千万円以内(うち社外取締役分は年額2千万円以内)とし、この取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとすることに承認可決されました。

以 上

株主総会参考資料等

第74回 定時株主総会

招集通知

1. 日 時 平成26年6月27日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第74期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第74期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討下さいまして、お手数ながら同封の議決権行使用紙に賛否をご表示いただき、平成26年6月26日(木曜日)午後5時30分までに到着するよう折り返しご送付下さいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)  第74期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)  第74期(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件
本件は、野尻 穣、青木 豊、関根正一、光富 勉、吉田雅博、木本利宗、竹下康司の各氏が再選され、また新たに鶴長 徹氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、新たに飯島征則氏が選任され、就任いたしました。
なお、飯島征則氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、新たに佐藤嘉記氏が選任されました。
なお、佐藤嘉記氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

株主総会参考資料等

第73回 定時株主総会

招集通知

1. 日 時 平成25年6月27日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第73期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第73期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討下さいまして、お手数ながら同封の議決権行使用紙に賛否をご表示いただき、平成25年6月26日(水曜日)午後5時30分までに到着するよう折り返しご送付下さいますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第73期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第73期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件
本件は、野尻 穣、関根正一、光富 勉、青木 豊、吉田雅博の各氏が再選され、また新たに木本利宗、竹下康司の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、新たに杉延千賀年氏が選任され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、浅子正明氏が選任されました。
なお、浅子正明氏は補欠の社外監査役であります。

以 上

株主総会参考資料等