IR情報

株主総会

第81回 定時株主総会

招集ご通知

1. 日 時 2021年6月29日(火曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田錦町三丁目28番地
学士会館
※本年は、会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意下さい。
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第81期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第81期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件


決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年6月28日(月曜日)午後4時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
42頁から43頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する
議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第81期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第81期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役9名選任の件
本件は、野尻 穣、竹下康司、鶴長 徹、日下慎也、伊藤浩明、有吉正樹、加藤祐司、浅井知の各氏が再選され、また新たに和田一郎氏が選任され、就任いたしました。なお、加藤祐司、浅井知、和田一郎の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役2名選任の件
本件は、新たに青木 豊、山村康憲の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、樋口義行氏が選任されました。
なお、樋口義行氏は補欠の社外監査役であります。


以 上


第81回定時株主総会の模様 公開終了しました

株主総会参考資料等

第80回 定時株主総会

招集ご通知

1. 日 時 2020年6月26日(金曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第80期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第80期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件


決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年6月25日(木曜日)午後5時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
39頁から40頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する
議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第80期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第80期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件
本件は、野尻 穣、竹下康司、鶴長 徹、日下慎也、伊藤浩明、水口義久、弓場法、加藤祐司の各氏が再選され、また新たに有吉正樹、浅井知の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水口義久、弓場法、加藤祐司、浅井知の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 監査役1名選任の件
本件は、山田攝子氏が選任され、就任いたしました。
なお、山田攝子氏は社外監査役であります。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、樋口義行氏が選任されました。
なお、樋口義行氏は補欠の社外監査役であります。


以 上


第80回定時株主総会の模様 公開終了しました

株主総会参考資料等

第79回 定時株主総会

招集ご通知

1. 日 時 2019年6月27日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第79期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第79期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件


決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2019年6月26日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
36頁から37頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する
議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第79期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第79期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役10名選任の件
本件は、野尻 穣、青木 豊、木本利宗、竹下康司、鶴長 徹、日下慎也、水口義久、弓場法、加藤祐司の各氏が再選され、また新たに伊藤浩明氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水口義久、弓場法、加藤祐司の各氏は社外取締役であります。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、山田攝子氏が選任されました。
なお、山田攝子氏は補欠の社外監査役であります。


以 上

株主総会参考資料等

第78回 定時株主総会

招集ご通知

1. 日 時 平成30年6月28日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第78期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第78期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改訂の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、平成30年6月27日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
39頁から40頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する
議決権行使サイト(https://evote.tr.mufg.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第78期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及 び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第78期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件
本件は、原案のとおり承認可決されました。

第2号議案 取締役10名選任の件
本件は、野尻 穣、青木 豊、関根正一、木本利宗、竹下康司、鶴長 徹、日下慎也、水口義久、弓場法の各氏が再選され、また新たに加藤祐司氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、水口義久、弓場法、加藤祐司の各氏は社外取締役であります。

第3号議案 監査役1名選任の件
本件は、新たに大村 廣氏が選任され、就任いたしました。 なお、大村 廣氏は社外監査役であります。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、新たに山田攝子氏が選任されました。 なお、山田攝子氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役及び監査役の報酬額改定の件
本件は、原案のとおり取締役の報酬額を年額4億円以内 (うち社外取締役分は年額4千万円以内)、監査役 の報酬額を年額5千万円以内とし、取締役の報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないもの とすることに承認可決されました。

以 上

株主総会参考資料等

第77回 定時株主総会

招集ご通知

1. 日 時 平成29年6月29日(木曜日)午前10時
2. 場 所 東京都千代田区神田神保町二丁目4番地
当社9階大会議室
3. 会議の目的事項

報告事項

  • (1)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 株式併合の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件
第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件

※なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、平成29年6月28日(水曜日)午後5時30分までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限までに到着するようご返送下さい。
【インターネットによる議決権行使の場合】
45頁から46頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認のうえ、当社の指定する 議決権行使サイト(http://www.evote.jp/)にアクセスしていただき、画面の案内に従って、上記の行使期限までに賛否をご入力下さい。

お問い合わせ先

太平電業株式会社
(03)5213-7211
info@taihei-dengyo.co.jp

決議内容

報告事項

  • (1)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  • (2)第77期(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 株式併合の件
本件は、原案のとおり平成29年10月1日を効力発生日として、普通株式2株を1株に併合することに承認可決されました。

第2号議案 取締役9名選任の件
本件は、野尻 穣、青木 豊、関根正一、木本利宗、竹下康司、鶴長 徹、水口義久、弓場 法の各氏が再選され、また新たに日下慎也氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 監査役2名選任の件
本件は、新たに光富 勉、小笠原広己の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件
本件は、池内稚利氏が選任されました。
なお、池内稚利氏は補欠の社外監査役であります。

第5号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬等の額および内容決定の件
本件は、原案のとおり社外取締役を除く取締役に対し、取締役の報酬限度額である3億3千万円以内とは別枠で、業績連動型株式報酬制度を導入することに承認可決されました。

以 上

株主総会参考資料等