コーポレート・ガバナンス

株主、お客さま、その他の関係先に対し、誠実でより良い協力関係の実現に努め、国内外の法令および社会規範を遵守し、社会的責任を果たす経営体制を目標としており、コーポレート・ガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべく、その強化、充実により意思決定を迅速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。
基本方針の詳細は「コーポレート・ガバナンス報告書」 (519KB)に掲載しております。

取締役会の実効性評価 結果の概要【評価機関：三菱UFJ信託銀行（株）】

Ⅰ.アンケート結果から抽出された取締役会の実効性が確保できていると評価されるポイント

1. 取締役会の構成と運営

• 取締役会は多様性を確保された構成となっており、運営も適切であると認識されている

2. 経営戦略と事業戦略

• 長期戦略・価値観と整合性のある中期経営計画が策定されていることが確認されている

3. 企業倫理とリスク管理

• 取締役会が、企業倫理の遵守につき、適切に監視・監督していると認識されている。

4. 業績モニタリングと経営陣の評価・報酬

• 必要とされるスキルを踏まえた取締役の選任が確認されている

5. 株主等との対話

• 株主との対話や情報開示が適切に行われている

Ⅱ.アンケート結果から抽出された取締役会の実効性改善のための課題

1. 取締役会の構成と運営

• 資料の事前配布の早期化

2. 経営戦略と事業戦略

• DX推進、人材戦略についての議論の活発化

3. 企業倫理とリスク管理

• 内部通報制度やリスク管理状況に関する取締役会への定期的な報告の仕組みの検討

4. 業績モニタリングと経営陣の評価・報酬

• 経営陣の報酬制度に使用する適切な業績指標の検討

コーポレート・ガバナンス体制について

当社は、取締役会における経営の意思決定機能および執行役員の業務執行を監督する機能の充実化を図り、迅速かつ的確な経営判断が可能となっております。
独立役員に指定する2名の社外監査役による監査役会設置会社に加え、同じく独立役員に指定する4名の社外取締役により独立・公正な立場による監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

■社外取締役と選任理由

●小島冬樹
同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。
●山田攝子
同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。
●白寄まゆみ
同氏は、長年にわたる国際経営学の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。
●五十嵐大造
同氏は、長年にわたる農学の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。

■社外監査役と選任理由

●樋口義行
同氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。
●板倉江利子
同氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。

諮問委員会の設立について

取締役及び監査役の指名及び報酬決定等の手続の公正性、透明性及び客観性を強化して、 コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、任意の指名・報酬諮問委員会を 設置いたしました。