IR情報

コーポレート・ガバナンス

株主、お客さま、その他の関係先に対し、誠実でより良い協力関係の実現に努め、国内外の法令および社会規範を遵守し、社会的責任を果たす経営体制を目標としており、コーポレート・ガバナンスは重要課題と考え、経営環境の激しい変化に対応すべく、その強化、充実により意思決定を迅速に行い、堅実で機動性をもった経営を目指しております。
基本方針の詳細は「コーポレート・ガバナンス報告書」 (162KB)に掲載しております。

取締役会の実効性評価 結果の概要【評価機関:三菱UFJ信託銀行(株)】

Ⅰ.アンケート結果から抽出された取締役会の実効性が確保できていると評価されるポイント

1. 取締役会の構成と運営
  • 取締役会における議題の選定が適切に行われていること。
  • 経営会議の説明会を実施されるなど会社に対する理解が深まる機会が適切に提供されていること。
2. 経営戦略と事業戦略
  • 経営環境の変化に応じた事業ポートフォリオの最適化が適切に実行されていること。
  • 資本政策についての方針が明確化されていること。
  • サステナビリティを巡る課題への対応が適切に取り組まれていること。
3. 株主等との対話
  • 投資家説明会を年に2回開催されていることや、2023年度から個人株主との対話の取り組みの運用を開始されるなど、株主との対話のための取り組みを能動的に行われていること。

Ⅱ.アンケート結果から抽出された取締役会の実効性改善のための課題

1. 経営戦略と事業戦略
  • 人材戦略の策定・遂行における取締役会、経営陣、指名・報酬諮問委員会が果たす役割の明確化に取り組まれるとともに、明確化された役割を踏まえた取締役会での議論の在り方・進め方を検討されること。
  • DX推進による業務プロセスの改革の取り組みにおける取締役会が果たす役割の明確化に取り組まれるとともに、明確化された役割を踏まえた経営陣からの報告の在り方・進め方および取締役会での議論の在り方・進め方を検討されること。
2. 企業倫理とリスク管理
  • 貴社において把握・識別し、潜在的影響を評価していくべきリスク要因の明確化、潜在的影響を評価すべきリスク要因を適切に評価していくためのリスク評価プロセスの構築。
  • 貴社において把握・識別し、管理していくリスク要因の明確化、明確化されたリスク要因の管理において、取締役会、経営陣、リスク管理委員会、内部監査部門が果たす役割の明確化、明確化された認識の共有。
3. 業績のモニタリングと経営陣の評価・報酬
  • 役員報酬の決定において、指名・報酬諮問委員会が果たす役割・機能と取締役会が果たす役割・機能の明確化、明確化された役割・機能を踏まえた指名・報酬諮問委員会での経営陣の評価の進め方の検討
  • 取締役の選任・後継者計画策定において、指名・報酬諮問委員会が果たす役割・機能と取締役会が果たす役割・機能の明確化、明確化された役割・機能を踏まえた指名・報酬諮問委員会の諮問事項の確認、確認された諮問事項の運用の進め方の検討
4. 株主等との対話
  • 株主による貴社に対する理解度を深めるための情報開示、理解度を深めるための建設的対話を実施していくための体制の構築に取り組まれること。

コーポレート・ガバナンス体制について

当社は、取締役会における経営の意思決定機能および執行役員の業務執行を監督する機能の充実化を図り、迅速かつ的確な経営判断が可能となっております。
独立役員に指定する2名の社外監査役による監査役会設置会社に加え、同じく独立役員に指定する3名の社外取締役により独立・公正な立場による監視のもと、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っているものと判断しております。

取締役9名、うち社外取締役3名 監査役4名、うち社外監査役2名 取締役9名、うち社外取締役3名 監査役4名、うち社外監査役2名

■社外取締役と選任理由

●浅井知
同氏は、長年にわたる溶接工学分野の研究者としての豊富な経験と知見を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。

●和田一郎
同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。
●小島冬樹
同氏は、長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外取締役として選任しております。

■社外監査役と選任理由

●山田攝子
同氏は長年にわたる弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する深い見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。
●樋口義行
同氏は、長年にわたる公認会計士としての財務および会計に関する専門的な見識を有していること、および経営陣と独立した関係にあることから、社外監査役として選任しております。

諮問委員会の設立について

取締役及び監査役の指名及び報酬決定等の手続の公正性、透明性及び客観性を強化して、 コーポレートガバナンスの充実を図ることを目的として、任意の指名・報酬諮問委員会を 設置いたしました。